Spain में 131 करोड़ रुपये की Yacht, मकान जब्त: Forex Trading धोखाधड़ी मामले में ED की कार्रवाई
नई दिल्ली, 4 जुलाई
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने एक कथित फर्जी Forex Trading प्लेटफॉर्म ‘OctaFX’ के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (PMLA) के तहत बड़ी कार्रवाई की है। इस प्लेटफॉर्म पर कई निवेशकों के साथ धोखाधड़ी का आरोप है। ED ने स्पेन में एक लग्जरी नौका, एक मिनी-जेट बोट, एक महंगी कार और दो आवासीय संपत्तियों को जब्त किया है, जिनकी कुल कीमत 131.45 करोड़ रुपये है।
ईडी ने अपने बयान में कहा, “ये संपत्तियां ऑक्टाFX के मास्टरमाइंड पावेल प्रोजोरोव की हैं।” जब्त की गई नौका, जिसका नाम “चेरी” है, एक इटैलियन-मॉडल वाणिज्यिक पोत है जो पश्चिमी भूमध्यसागर में संचालित होती है।
यह मनी लॉन्ड्रिंग जांच पुणे पुलिस (शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन) द्वारा दर्ज एक प्राथमिकी पर आधारित है, जिसमें कई व्यक्तियों पर ऑक्टाFX फॉरेक्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के जरिए निवेशकों को उच्च रिटर्न का झूठा वादा कर धोखा देने का आरोप है।
ईडी के अनुसार, ऑक्टाFX एक अनधिकृत फॉरेक्स ब्रोकर है, जिसे इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) क्रिकेट टूर्नामेंट, सोशल मीडिया और मशहूर हस्तियों के माध्यम से प्रचारित किया गया। इसने निवेशकों से धन एकत्र करने के लिए फर्जी ई-कॉमर्स फर्मों के नाम पर म्यूल खातों का उपयोग कर धन को “लॉन्डर” किया।
जांच में पाया गया कि ये शेल (फर्जी) कंपनियां, जिनके पास डमी निदेशक और हेरफेर किए गए केवाईसी थे, वैध व्यापारियों के रूप में भुगतान गेटवे तक पहुंच बनाती थीं। धन को अनधिकृत भुगतान एग्रीगेटर्स और एस्क्रो खातों के माध्यम से रूट किया गया, जिससे स्वामित्व और लेनदेन के उद्देश्य को छिपाने के लिए कई परतें जोड़ी गईं।
ऑक्टाFX ने अपने धोखाधड़ी के संचालन को निवेशकों से छिपाने के लिए जानबूझकर अपने लॉगिन यूआरएल और वेब पतों को बार-बार बदला। इस प्लेटफॉर्म ने ट्रेडों में हेरफेर कर निवेशकों को भारी नुकसान पहुंचाया और धन को फर्जी संस्थाओं के ई-वॉलेट और खातों में स्थानांतरित किया।
ईडी का अनुमान है कि इस प्लेटफॉर्म ने भारत में केवल नौ महीनों में अपनी गतिविधियों से कम से कम 800 करोड़ रुपये की “अपराध की आय” उत्पन्न की।
एजेंसी को संदेह है कि निवेशकों से ठगे गए धन को फर्जी सेवा आयात के बहाने भारत से बाहर निकाला गया और प्रोजोरोव द्वारा नियंत्रित संस्थाओं को स्पेन, एस्टोनिया, रूस, हांगकांग, सिंगापुर, यूएई और यूके जैसे देशों में भेजा गया।
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