महाराष्ट्र और राजस्थान में ED की बड़ी कार्रवाई: 12 जगहों पर छापेमारी, 406 करोड़ से ज्यादा की विदेशी फंडिंग का आरोप
नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मंगलवार को एक बड़े वित्तीय अनियमितता मामले में महाराष्ट्र और राजस्थान के 12 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। यह कार्रवाई कथित तौर पर 406 करोड़ रुपये से अधिक की अवैध विदेशी फंडिंग (Foreign Funding) के मामले में की गई है। ईडी का कहना है कि यह फंडिंग फर्जी कंपनियों, हवाला नेटवर्क और संदिग्ध विदेशी स्रोतों के जरिए भारत में पहुंचाई गई थी।
12 ठिकानों पर एक साथ छापा
ईडी की टीमें मुंबई, ठाणे, पुणे, जयपुर और अन्य शहरों में तड़के से ही सर्च ऑपरेशन में जुट गईं।
छापेमारी जिन स्थानों पर हुई, वहां से —
विदेशी लेनदेन से जुड़े दस्तावेज,
- बैंक स्टेटमेंट,
- डिजिटल रिकॉर्ड,
- संदिग्ध पेमेंट एविडेंस
बरामद किए गए हैं।
406 करोड़ से अधिक की संदिग्ध विदेशी फंडिंग
जांच के दौरान पता चला कि—
- कई शेल कंपनियों के जरिए विदेशों से पैसे भारत में ट्रांसफर किए गए,
- फर्जी इंपोर्ट-एक्सपोर्ट दस्तावेजों का इस्तेमाल किया गया,
- और रकम को अलग-अलग खातों में बांटकर मनी लॉन्ड्रिंग की गई।
ईडी का अनुमान है कि कुल 406 करोड़ रुपये से अधिक की अवैध विदेशी फंडिंग भारत में भेजी गई।
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