Raipur में वित्तीय धोखाधड़ी मामले में ED की छापेमारी जारी
₹2,434 करोड़ के घोटाले की जांच, देशभर में 30 से अधिक ठिकानों पर कार्रवाई
रायपुर। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने एक बड़े वित्तीय धोखाधड़ी मामले में शुक्रवार को देशभर में एक साथ छापेमारी शुरू की है। यह कार्रवाई केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज मामले की जांच के बाद की गई है, जिसमें निवेशकों को रियल एस्टेट निवेश फंड के जरिए धोखा देने के गंभीर आरोप सामने आए थे।
रियल एस्टेट निवेश के नाम पर निवेशकों से ठगी
जांच एजेंसियों के अनुसार, आरोप है कि निवेशकों से जुटाई गई राशि और बैंक ऋण को कथित तौर पर विदेशी संस्थाओं में ट्रांसफर किया गया। इस पूरे मामले में करीब ₹2,434 करोड़ की वित्तीय अनियमितता सामने आई है, जिसे लेकर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग की जांच तेज कर दी है।
30 से ज्यादा ठिकानों पर एकसाथ छापे
ईडी की टीम देशभर में 30 से अधिक स्थानों पर तलाशी अभियान चला रही है। इनमें छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, महाराष्ट्र के नासिक, कर्नाटक के बेंगलुरु सहित अन्य शहर शामिल हैं। अकेले मुंबई में 20 ठिकानों पर ईडी की कार्रवाई जारी है।
उद्योगपति और कंपनियां जांच के घेरे में
इस मामले में उद्योगपति आनंद जयकुमार जैन, जय कॉर्प लिमिटेड के निदेशक, उनकी कंपनी, सहयोगी कंपनियों और एक व्यापारिक साझेदार को जांच के दायरे में लिया गया है। ईडी को संदेह है कि इन संस्थाओं के जरिए धन शोधन (मनी लॉन्ड्रिंग) की गई।
दस्तावेजों और डिजिटल साक्ष्यों की जांच
छापेमारी के दौरान ईडी की टीमें महत्वपूर्ण दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक डाटा और वित्तीय रिकॉर्ड खंगाल रही हैं। अधिकारियों का कहना है कि जांच के आधार पर आगे और भी खुलासे हो सकते हैं।
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