Tina Ambani को ED का नया समन, 40,000 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग केस में होगी पूछताछ
नई दिल्ली: रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन अनिल अंबानी की पत्नी टीना अंबानी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। करीब 40,000 करोड़ रुपये के कथित मनी लॉन्ड्रिंग और बैंक धोखाधड़ी मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) उन्हें पूछताछ के लिए नया समन जारी करने जा रहा है। अधिकारियों के मुताबिक, सोमवार को टीना अंबानी को एजेंसी के सामने पेश होना था, लेकिन वह उपस्थित नहीं हुईं, जिसके बाद अब उन्हें दोबारा बुलाया जाएगा।
क्यों हो रही है पूछताछ?
सूत्रों के अनुसार, टीना अंबानी से पूछताछ का मुख्य केंद्र न्यूयॉर्क के मैनहट्टन में स्थित एक लग्जरी कॉन्डोमिनियम (अपार्टमेंट) की खरीद से जुड़ा ‘मनी ट्रेल’ है। आरोप है कि इस अपार्टमेंट की खरीद के लिए करीब 8.3 मिलियन डॉलर (लगभग 70 करोड़ रुपये) की राशि एक डमी निवेश व्यवस्था के जरिए अमेरिका भेजी गई थी। इस निवेश में दुबई स्थित एक ऐसी संस्था का नाम सामने आया है, जिसे कथित तौर पर एक पाकिस्तान से जुड़े व्यक्ति द्वारा नियंत्रित किया जाता है।
पुनीत गर्ग की गिरफ्तारी के बाद बढ़ा दबाव
हाल ही में ईडी ने रिलायंस कम्युनिकेशंस (RCOM) के पूर्व प्रेसिडेंट और अनिल अंबानी के करीबी पुनीत गर्ग को गिरफ्तार किया है। जांच में पाया गया कि पुनीत गर्ग ने अपराध की कमाई (Proceeds of Crime) को छिपाने और उसे अलग-अलग लेयर्स में घुमाने में अहम भूमिका निभाई। पुनीत गर्ग से पूछताछ के दौरान मिली जानकारियों के आधार पर ही अब टीना अंबानी को घेरे में लिया गया है।
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर बनी SIT
सुप्रीम कोर्ट के कड़े रुख के बाद, अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप (ADAG) के खिलाफ बैंक फ्रॉड के मामलों की जांच के लिए एक विशेष जांच टीम (SIT) का गठन किया गया है। ईडी ने अब तक समूह की लगभग 12,000 करोड़ रुपये की संपत्तियां कुर्क की हैं, जिसमें हाल ही में अटैच की गई 1,885 करोड़ रुपये की नई संपत्ति भी शामिल है। अदालत ने जांच एजेंसियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि अनिल अंबानी बिना अनुमति देश छोड़कर न जाएं।
जांच का दायरा
यह जांच केवल एक कंपनी तक सीमित नहीं है। इसमें Reliance Home Finance (RHFL), Reliance Commercial Finance (RCFL) और RCOM जैसी कंपनियों द्वारा लिए गए लोन और उनके कथित डायवर्जन (पैसा दूसरी जगह भेजना) की सूक्ष्मता से पड़ताल की जा रही है।
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