ED का महादेव सट्टा नेटवर्क पर बड़ी कार्रवाई, Mahadev App और Skyexchange से जुड़े संचालकों की करोड़ों की संपत्ति अटैच
रायपुर। छत्तीसगढ़ में ऑनलाइन सट्टेबाजी के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए Mahadev Online Book (MOB) और Skyexchange.com से जुड़े संचालकों पर शिकंजा कस दिया है। ED रायपुर जोनल ऑफिस ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) 2002 के तहत प्रोविजनल अटैचमेंट ऑर्डर जारी करते हुए करीब 91.82 करोड़ रुपये की चल-अचल 
को अटैच किया है।
बैंक बैलेंस और प्रॉपर्टी जब्त
ED की कार्रवाई में Miss Perfect Plan Investment LLC और M/s Exim General Trading–GZCO के नाम पर मौजूद करीब 74.28 करोड़ रुपये के बैंक बैलेंस को अटैच किया गया है। जांच में सामने आया है कि इन कंपनियों का इस्तेमाल सौरभ चंद्राकर, अनिल कुमार अग्रवाल और विकास छपारिया द्वारा अवैध सट्टेबाजी से अर्जित अपराध की कमाई (PoC) को वैध निवेश के रूप में दिखाने के लिए किया गया।
Skyexchange से जुड़ी 17.5 करोड़ की संपत्ति भी अटैच
इसके अलावा Skyexchange.com के मालिक हरि शंकर टिबरेवाल के करीबी सहयोगी गगन गुप्ता की करीब 17.5 करोड़ रुपये की संपत्ति भी ED ने अटैच की है। इसमें गगन गुप्ता के परिजनों के नाम पर खरीदी गई महंगी रियल एस्टेट और लिक्विड एसेट्स शामिल हैं, जिन्हें अवैध सट्टेबाजी से मिले पैसों से खरीदा गया था।
कैसे चलता था सट्टे का खेल
ED की जांच में खुलासा हुआ है कि Mahadev Online Book और Skyexchange जैसे अवैध सट्टेबाजी ऐप्स के जरिए हजारों करोड़ रुपये की कमाई की गई। इस रकम को बेनामी बैंक खातों, फर्जी KYC, हवाला चैनलों, ट्रेड-बेस्ड मनी लॉन्ड्रिंग और क्रिप्टो एसेट्स के जरिए देश-विदेश में घुमाया गया।
जांच में यह भी सामने आया कि विदेशी FPIs के नाम पर भारतीय शेयर बाजार में निवेश कर 30 से 40 प्रतिशत कैशबैक स्कीम के जरिए प्रमोटरों को मोटा फायदा पहुंचाया गया। गगन गुप्ता को ऐसे लेन-देन से करीब 98 करोड़ रुपये का लाभार्थी पाया गया है।
अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई
अब तक ED इस मामले में 175 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी कर चुकी है। जांच के दौरान करीब 2600 करोड़ रुपये की संपत्तियां जब्त, फ्रीज या अटैच की जा चुकी हैं। ED ने इस केस में 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और 74 कंपनियों के खिलाफ 5 प्रॉसिक्यूशन शिकायतें दाखिल की गई हैं।
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