ED ने बकिंघम पैलेस के पास लंदन में 150 करोड़ की संपत्ति कुर्क की
नई दिल्ली, 1 जनवरी 2026: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 1,400 करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी मामले में ब्रिटेन की राजधानी लंदन में बकिंघम पैलेस के निकट एक उच्च मूल्य की संपत्ति कुर्क की है। यह संपत्ति लगभग 150 करोड़ रुपये की बताई जा रही है।
मामले की पृष्ठभूमि
यह कार्रवाई टेक्सटाइल कंपनी एस कुमार्स नेशनवाइड लिमिटेड (एस कुमार्स) और इसके पूर्व चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक नितिन शंभुकुमार कासलीवाल से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में की गई है। ईडी के अनुसार, कासलीवाल ने बैंक कंसोर्टियम को लगभग 1,400 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की और धन को विदेशी निवेश के नाम पर भेजा।
संपत्ति का विवरण
कुर्क की गई अचल संपत्ति लंदन के प्रमुख क्षेत्र में स्थित है और यह नितिन कासलीवाल तथा उनके परिवार के सदस्यों के लाभकारी स्वामित्व (बेनिफिशियल ओनरशिप) में है। जांच में पता चला कि कासलीवाल ने ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स, जर्सी और स्विट्जरलैंड जैसे ऑफशोर टैक्स हेवन्स में ट्रस्ट और कंपनियों की जटिल संरचना बनाई थी।
एक ट्रस्ट ‘कैथरीन ट्रस्ट’ (पूर्व में सूर्या ट्रस्ट) के माध्यम से ‘कैथरीन प्रॉपर्टी होल्डिंग लिमिटेड’ नामक कंपनी को नियंत्रित किया गया, जो इस संपत्ति की मालिक है।
ईडी की कार्रवाई
ईडी की इंदौर सब-जोनल इकाई ने 30 दिसंबर 2025 को मनी लॉन्ड्रिंग निरोधक अधिनियम (पीएमएलए) के तहत अस्थायी कुर्की आदेश जारी किया। इससे पहले दिसंबर में तलाशी अभियान चलाकर आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल उपकरण जब्त किए गए थे।
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