इंदौर-मुंबई में रुचि ग्रुप बैंक धोखाधड़ी मामले में ED की बड़ी कार्रवाई: कई ठिकानों पर छापे, 23 लाख नकद जब्त
मुंबई/इंदौर। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने रुचि ग्रुप से जुड़े बड़े बैंक धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ी कार्रवाई की है। ईडी के इंदौर सब-जोनल ऑफिस ने 23 दिसंबर 2025 को इंदौर और मुंबई में कई स्थानों पर एक साथ तलाशी अभियान चलाया। यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत की गई।
सीबीआई की एफआईआर पर आधारित जांच
ईडी ने यह जांच सीबीआई भोपाल द्वारा दर्ज कई प्राथमिकियों (एफआईआर) के आधार पर शुरू की थी। इन एफआईआर में रुचि ग्रुप की प्रमुख कंपनियां रुचि ग्लोबल लिमिटेड (अब एग्रोट्रेड एंटरप्राइजेज लिमिटेड), रुचि एक्रोनी इंडस्ट्रीज लिमिटेड (अब स्टीलटेक रिसोर्सेज लिमिटेड) और आरएसएएल स्टील प्राइवेट लिमिटेड (अब एलजीबी स्टील प्राइवेट लिमिटेड) नामजद हैं। ये कंपनियां स्वर्गीय कैलाश चंद्र शाहरा और उमेश शाहरा द्वारा प्रमोटेड थीं।
कंपनियों पर बैंक धोखाधड़ी का आरोप
आरोप है कि इन कंपनियों ने बैंकिंग सिस्टम के साथ बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी की और अपराध की आय को लेयरिंग कर मनी लॉन्ड्रिंग की। रुचि ग्रुप की इन इकाइयों ने बैंकों से भारी कर्ज लिया, लेकिन उसे चुकाया नहीं और संपत्तियों को दूसरे नामों पर ट्रांसफर कर दिया।
छापेमारी में मिले महत्वपूर्ण सबूत
तलाशी अभियान के दौरान ईडी ने कई आपत्तिजनक दस्तावेज, डिजिटल डिवाइस और अन्य सबूत बरामद किए। साथ ही करीब 23 लाख रुपए नकद भी जब्त किए गए। ये दस्तावेज और सामग्री मनी लॉन्ड्रिंग की प्रक्रिया को समझने में महत्वपूर्ण साबित होंगे।
संपत्तियों की कुर्की की संभावना
जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर ईडी जल्द ही अपराध की आय से अर्जित संपत्तियों की पहचान कर उन्हें कुर्क करने की कार्रवाई कर सकती है। अधिकारियों का कहना है कि मामले की गहराई से जांच जारी है और गिरोह के अन्य संलिप्त लोगों का पता लगाया जा रहा है।
बैंकिंग धोखाधड़ी पर लगाम की कोशिश
यह कार्रवाई बैंकिंग क्षेत्र में बढ़ते धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों पर लगाम कसने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ईडी ने कहा कि ऐसे अपराधों से न केवल बैंकों को भारी नुकसान होता है, बल्कि अर्थव्यवस्था पर भी बुरा असर पड़ता है।
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