ED की बड़ी कार्रवाई: 5 राज्यों में एक साथ छापेमारी, फर्जी ITC घोटाले में संपत्ति के दस्तावेज व खाते जब्त
प्रवर्तन निदेशालय (ED), इटानगर ने 11 सितंबर 2025 को अरुणाचल प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, तमिलनाडु और तेलंगाना में कुल 10 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। यह कार्रवाई एम/एस अमित ट्रेडर्स, गुवाहाटी तथा अन्य से जुड़े बहु-करोड़ फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) घोटाले के सिलसिले में मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून (PMLA), 2002 के तहत की गई।
छापामारी और ज़ब्ती
छापेमारी के दौरान ईडी ने बड़ी संख्या में आपत्तिजनक दस्तावेज़, अचल संपत्ति से जुड़े कागजात तथा बैंकिंग लेन-देन से संबंधित दस्तावेज जब्त किए हैं। साथ ही, आरोपियों से जुड़े कई बैंक खातों को भी फ्रीज किया गया है।
घोटाले का तरीका (Modus Operandi)
जांच में सामने आया है कि एम/एस अमित ट्रेडर्स और उसके नेटवर्क ने फर्जी इनवॉइस व कागजात के आधार पर इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) दिखाकर जीएसटी व्यवस्था का दुरुपयोग करते हुए बड़ी-बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों को भी गलत लाभ पहुंचाया। इस तरह की फर्जी टैक्स क्रेडिट से सरकारी खजाने को करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ है।
कार्रवाई का महत्व
ED की यह कार्रवाई देश में जीएसटी फ्रॉड, कर अपवंचन और टैक्स सिस्टम के दुरुपयोग के खिलाफ व्यापक मुहिम का हिस्सा है। बेनामी संपत्ति और बैंक खातों पर सीधे कार्रवाई कर ईडी ने इस सिंडिकेट की आर्थिक रीढ़ तोड़ने का प्रयास किया है।
आगे की जांच
एजेंसी ने मौके से मिले डिजिटल साक्ष्यों और दस्तावेज़ों की गहन जांच शुरू कर दी है, ताकि पूरे पैसे के लेन-देन का पता चल सके और इन फर्जी फर्मों को फायदा पहुंचाने वालों की पूरी कुंडली उजागर हो सके। आने वाले दिनों में कई और भी बड़े खुलासे और गिरफ्तारी की संभावना है।
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