ED की बड़ी कार्रवाई: Talwalkar Fitness मामले में मुंबई, गोवा, पुणे और चेन्नई में 15 स्थानों पर छापेमारी

मुंबई, 11 जुलाई 2025: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), मुंबई जोनल कार्यालय ने 9 जुलाई 2025 को Talwalkar Better Value Fitness Limited (TBVFL) और अन्य से संबंधित बैंक धोखाधड़ी के मामले में चल रही जांच के तहत मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (PMLA), 2002 के अंतर्गत मुंबई, गोवा, पुणे और चेन्नई में 15 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। इस कार्रवाई के दौरान विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज, लगभग 200 करोड़ रुपये की संपत्ति के कागजात, डिजिटल डिवाइस और 8 लाख रुपये की बिना हिसाब की नकदी बरामद की गई और जब्त की गई।

जांच का विवरण
ईडी ने तलवालकर बेटर वैल्यू फिटनेस लिमिटेड और अन्य के खिलाफ बैंक धोखाधड़ी से जुड़े मामले में यह कार्रवाई की। यह जांच मनी लॉन्ड्रिंग और वित्तीय अनियमितताओं से संबंधित गंभीर आरोपों पर आधारित है। तलाशी अभियान के दौरान जब्त किए गए दस्तावेज और डिजिटल डिवाइस से जांच को और गति मिलने की उम्मीद है, जो इस मामले में शामिल व्यक्तियों और संस्थाओं की गैरकानूनी गतिविधियों को उजागर करने में सहायक होंगे।

जब्त सामग्री

• संपत्ति के कागजात: लगभग 200 करोड़ रुपये कीमत की संपत्तियों से संबंधित दस्तावेज
• डिजिटल डिवाइस: महत्वपूर्ण सबूतों वाले इलेक्ट्रॉनिक उपकरण
• नकदी: 8 लाख रुपये की बिना हिसाब की नकदी

ईडी का अभियान
प्रवर्तन निदेशालय ने इस कार्रवाई के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग और वित्तीय धोखाधड़ी के खिलाफ अपनी सख्त नीति को दोहराया है। यह तलाशी अभियान चार प्रमुख शहरों – मुंबई, गोवा, पुणे और चेन्नई में एक साथ चलाया गया, जो इस मामले की व्यापकता को दर्शाता है। ईडी की इस कार्रवाई से अवैध वित्तीय लेनदेन और संपत्ति अर्जन के नेटवर्क को तोड़ने में मदद मिलेगी।

ईडी ने स्पष्ट किया कि जांच अभी जारी है और बरामद दस्तावेजों व डिजिटल सबूतों का गहन विश्लेषण किया जा रहा है। इस मामले में और खुलासे होने की संभावना है, जो भविष्य में अन्य कार्रवाइयों का आधार बन सकते हैं।

जनता से अपील
प्रवर्तन निदेशालय ने जनता से अपील की है कि वित्तीय अनियमितताओं या मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित किसी भी जानकारी को साझा करने में सहयोग करें, ताकि इस तरह के अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सके।

यह कार्रवाई वित्तीय अपराधों के खिलाफ ईडी की प्रतिबद्धता को दर्शाती है और भविष्य में इस तरह की गतिविधियों पर नकेल कसने के लिए कड़े कदम उठाने का संकेत देती है।

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