Bank धोखाधड़ी Case: Best Food Limited के पूर्व MD दिनेश गुप्ता गिरफ्तार
प्रवर्तन निदेशालय (ED), मुख्यालय कार्यालय, नई दिल्ली ने बैंक धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के गंभीर आरोपों के तहत बेस्ट फूड्स लिमिटेड के पूर्व प्रबंध निदेशक दिनेश गुप्ता को 8 अगस्त 2025 को पीएमएलए, 2002 के तहत गिरफ्तार किया है।
अदालत में पेशी के बाद, उन्हें छह दिनों के लिए ईडी की हिरासत में भेजा गया, जहां उनसे मामले से जुड़ी गहन पूछताछ की गई। पूछताछ के बाद 13 अगस्त को अदालत ने उनकी न्यायिक हिरासत का आदेश दिया, जिसमें वे 27 अगस्त 2025 तक रहेंगे।
1,740 करोड़ रुपये का बैंक फ्रॉड
यह मामला अत्यंत बड़े बैंक लोन घोटाले से जुड़ा है, जिसमें बेस्ट फूड्स लिमिटेड और संबंधित अन्य कंपनियों पर बैंकों के कंसोर्टियम से लिए गए लगभग 1,740 करोड़ रुपये के ऋण की हेराफेरी एवं गबन का आरोप है। यह जांच 2020 में CBI द्वारा दर्ज FIR के आधार पर शुरू हुई थी।
ईडी के छापे और कार्रवाई
जुलाई 2025 के मध्य में, ईडी ने करनाल, चंडीगढ़, कैथल और अंबाला सहित पांच स्थानों पर छापेमारी की और जांच के दौरान पांच महंगी गाड़ियां जब्त कीं, जिन्हें अपराध से प्राप्त संपत्ति माना गया।
आरोप है कि दिनेश गुप्ता ने कंपनी के लिक्विडेशन के समय 75 से ज्यादा शेल कंपनियों के माध्यम से, जो उनके रिश्तेदारों के नाम पर थीं, संपत्तियों की बिक्री और खरीद प्रक्रिया में हेरफेर की, ताकि कानूनी और वित्तीय निगरानी को दरकिनार किया जा सके।
ईडी ने बैंक से diverted धन से खरीदी गई 200 करोड़ रुपये से अधिक की बेनामी संपत्ति का भी पता लगाया है।
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