डिजिटल निवेश घोटाला: फाल्कन के मुख्य आरोपी प्रबंध निदेशक अमरदीप कुमार मुंबई एयरपोर्ट से गिरफ्तार
हैदराबाद। तेलंगाना पुलिस की सीआईडी ने बहुचर्चित डिजिटल निवेश घोटाले के मुख्य आरोपी फाल्कन इनवॉइस डिस्काउंटिंग के प्रबंध निदेशक अमरदीप कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। सीआईडी की अतिरिक्त महानिदेशक चारू सिन्हा ने मंगलवार को यह जानकारी दी। अमरदीप को सोमवार को ईरान से लौटते समय मुंबई हवाई अड्डे पर पकड़ा गया और उसे ट्रांजिट रिमांड पर हैदराबाद लाया जा रहा है।
गिरफ्तारी की परिस्थितियां
घोटाला सामने आने के बाद अमरदीप कुमार कथित रूप से विदेश भाग गया था। उसके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया था। सीआईडी अधिकारियों ने मुंबई एयरपोर्ट पर सतर्कता बरतते हुए उसे ईरान से आते ही धर दबोचा। कुछ रिपोर्ट्स में अमरदीप सिंह का जिक्र दुबई भागने के संदर्भ में है, लेकिन मुख्य गिरफ्तार आरोपी अमरदीप कुमार ही है।
घोटाले का तरीका और पोंजी स्कीम
कैपिटल प्रोटेक्शन फोर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी फाल्कन इनवॉइस डिस्काउंटिंग ब्रांड नाम से संचालित हो रही थी। आरोपियों ने फर्जी वेबसाइट और मोबाइल ऐप विकसित कर प्रतिष्ठित बहुराष्ट्रीय कंपनियों के नाम पर फर्जी इनवॉइस डिस्काउंटिंग सौदे बनाए। निवेशकों को अल्पकालिक उच्च रिटर्न का लालच देकर ठगा गया। यह एक क्लासिक पोंजी स्कीम थी, जहां नए निवेशकों के पैसे से पुरानों को रिटर्न दिया जाता था।
ठगी की राशि और पीड़ितों की संख्या
सीआईडी के अनुसार, कुल 7,056 जमाकर्ताओं से लगभग 4,215 करोड़ रुपये एकत्र किए गए। इनमें से 4,065 पीड़ितों को 792 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का शिकार बनाया गया। पीड़ितों की शिकायतों पर साइबराबाद ईओडब्ल्यू पुलिस स्टेशन में तीन मामले दर्ज हुए, जो बाद में सीआईडी को सौंप दिए गए। मामले बीएनएस और तेलंगाना वित्तीय संस्थानों के जमाकर्ताओं के संरक्षण अधिनियम के तहत दर्ज हैं।
अब तक की कार्रवाई और जब्त संपत्ति
अब तक कंपनी के निदेशकों, अधिकारियों और एक चार्टर्ड अकाउंटेंट सहित 11 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा जा चुका है। अमरदीप की गिरफ्तारी के साथ यह संख्या बढ़ गई है। सीआईडी ने 12 भूखंड, चार लग्जरी कारें, 8 लाख रुपये नकद, 21 तोला सोना, 20 करोड़ रुपये के आरडीपी शेयर और 8 करोड़ रुपये का बैंक बैलेंस सहित कुल लगभग 43 करोड़ रुपये की संपत्तियों की पहचान की है, जिन्हें जब्त करने की प्रक्रिया चल रही है।
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