Bhilai पुलिस की बड़ी कार्रवाई: बंधन बैंक के ‘Mule अकाउंट’ रैकेट का पर्दाफाश, 1.20 करोड़ का अवैध लेनदेन उजागर
संयुक्त कार्रवाई में बड़ा खुलासा
दुर्ग। दुर्ग पुलिस ने साइबर ठगी के एक बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़ करते हुए बंधन बैंक से जुड़े ‘म्यूल अकाउंट’ रैकेट का पर्दाफाश किया है। सुपेला थाना और एसीसीयू यूनिट की संयुक्त टीम ने जांच में पाया कि 27 बैंक खातों के माध्यम से 1 करोड़ 20 लाख 57 हजार 549 रुपये का अवैध लेनदेन किया गया था। पुलिस ने इस मामले में अब तक 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
समन्वय पोर्टल से मिली सुराग की कड़ी
भिलाई नगर के सीएसपी सत्यप्रकाश तिवारी ने बताया कि जांच की शुरुआत भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा संचालित समन्वय पोर्टल पर प्राप्त इनपुट के आधार पर की गई। करीब एक महीने पहले मामला दर्ज होने के बाद साइबर टीम ने तकनीकी विश्लेषण, बैंकिंग दस्तावेजों की छानबीन और खातों की गतिविधि की गहन जांच शुरू की।
कैसे ऑपरेट कर रहा था रैकेट
प्रारंभिक जांच में सामने आया कि आरोपी लोग फर्जी पहचान या गरीब-जरूरतमंद लोगों के नाम पर खाते खुलवाते थे। इन खातों को ऑनलाइन ठगी, फिशिंग और अन्य साइबर अपराधों से हासिल पैसा ट्रांसफर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। खाताधारकों को मामूली कमीशन दिया जाता था, जबकि बड़ी रकम मुख्य आरोपी अपने कब्जे में कर लेते थे।
27 खातों की गतिविधि संदिग्ध
जांच में 27 ऐसे खातों की पहचान हुई जिनमें अचानक बड़े पैमाने पर संदिग्ध राशि का लेनदेन हुआ। पुलिस ने इन खातों को चिन्हित कर बैंक से विवरण मंगाया और ट्रांजैक्शन ट्रेल का विश्लेषण किया, जिसके आधार पर रैकेट का नेटवर्क सामने आया।
आठ आरोपी गिरफ्तार, तलाश जारी
पुलिस ने रैकेट से जुड़े 8 आरोपियों को पकड़ा, जिनसे पूछताछ के बाद और भी कई खुलासे होने की उम्मीद है। कई संदिग्ध अब भी पुलिस की हिरासत से बाहर हैं, जिनकी तलाश जारी है। साइबर टीम और बैंक अधिकारियों की संयुक्त जांच आगे बढ़ाई जा रही है।
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