ED की बड़ी कार्रवाई: दिल्ली और गोवा में हवाला ऑपरेटरों के ठिकानों पर छापेमारी
नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दुबई में भारतीयों की अघोषित संपत्तियों के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। शुक्रवार को ईडी ने दिल्ली और गोवा में हवाला ऑपरेटरों से जुड़े कई ठिकानों पर एक साथ छापे मारे। यह कार्रवाई विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के तहत की गई है।
दुबई में अघोषित संपत्तियों की जांच
ईडी की मुख्यालय इकाई ने यह छापेमारी दुबई में भारतीयों द्वारा खरीदी गई अघोषित संपत्तियों की जांच के सिलसिले में की है। जांच एजेंसी को संदेह है कि भारत से अवैध रूप से पैसा भेजकर दुबई में संपत्तियां खरीदी गई हैं।
फेमा नियमों का उल्लंघन
सूत्रों के मुताबिक, एजेंसी को ऐसे सबूत मिले हैं कि हवाला नेटवर्क के जरिए फेमा नियमों का उल्लंघन करते हुए करोड़ों रुपये विदेश भेजे गए। बाद में इन्हीं पैसों से दुबई में रियल एस्टेट और अन्य संपत्तियां खरीदी गईं।
ईडी की छापेमारी में कई दस्तावेज जब्त
ईडी की टीमों ने दिल्ली और गोवा के कई ठिकानों से महत्वपूर्ण दस्तावेज, डिजिटल रिकॉर्ड और लेनदेन के सबूत जब्त किए हैं। एजेंसी अब इन दस्तावेजों की जांच कर रही है ताकि पैसे के स्रोत और संबंधित व्यक्तियों की पहचान की जा सके।
विदेशों में हवाला नेटवर्क का खुलासा
प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों का कहना है कि यह नेटवर्क भारत और दुबई के बीच गैरकानूनी धन हस्तांतरण की जटिल प्रक्रिया चला रहा था। इस दौरान फर्जी कंपनियों और शेल अकाउंट्स का भी इस्तेमाल किया गया।
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