70 Crore की बैंक धोखाधड़ी : ED ने यशदीप शर्मा से जुड़े परिसरों पर मारा छापा
14 अक्टूबर 2025: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बैंक धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के एक बड़े मामले में मंगलवार को चार प्रमुख शहरों में तलाशी अभियान चलाया। यह कार्रवाई यशदीप शर्मा और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ की गई है जिन पर पंजाब एंड सिंध बैंक से लिए गए लगभग 70 करोड़ रुपये के ऋण की हेराफेरी का आरोप है। ईडी की टीमों ने दिल्ली, हैदराबाद, जयपुर और मुंबई में एक-एक परिसर पर छापेमारी की जहां से महत्वपूर्ण दस्तावेज और डिजिटल रिकॉर्ड जब्त किए गए।
छापेमारी की कार्रवाई
ईडी की दिल्ली जोनल कार्यालय-I (DLZO-I) की टीमों ने सुबह-सुबह इन शहरों में पहुंचकर तलाशी शुरू की। प्रत्येक शहर में लक्षित परिसर यशदीप शर्मा से जुड़े व्यक्तियों और उनकी कंपनियों के थे। अधिकारियों ने बताया कि यह अभियान अभी जारी है और इसमें दस्तावेजों, कंप्यूटरों मोबाइल फोनों तथा अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की जांच की जा रही है। उद्देश्य फंड्स के गैरकानूनी प्रवाह को ट्रेस करना है जिससे धोखाधड़ी की पूरी श्रृंखला का खुलासा हो सके। ईडी ने इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत कार्रवाई की है।
मामले की पृष्ठभूमि
यह जांच पंजाब एंड सिंध बैंक की शिकायत पर आधारित है जिसके बाद केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने प्राथमिकी (एफआईआर) दर्ज की थी। ईडी ने सीबीआई की इस एफआईआर के आधार पर प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट (ईसीआईआर) दर्ज किया। बैंक ने आरोप लगाया है कि यशदीप शर्मा ने अपनी स्वामित्व वाली विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से ऋण प्राप्त किया और फिर इन फंड्स को हेराफेरी कर अन्य कंपनियों में ट्रांसफर कर दिया। ये कंपनियां कागजों पर तो अस्तित्व में थीं लेकिन वास्तव में कोई व्यावसायिक गतिविधि नहीं चला रही थीं। इससे बैंक को भारी वित्तीय नुकसान हुआ।
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