अंडमान-निकोबार में पहली ED कार्रवाई: 500 करोड़ बैंक धोखाधड़ी मामले में पूर्व सांसद समेत 3 गिरफ्तार
विस्तृत खबर
एन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट (ईडी) ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 500 करोड़ रुपये से अधिक की बैंक धोखाधड़ी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। यह इस केंद्र शासित प्रदेश में ईडी की पहली गिरफ्तारी है।
गिरफ्तार किए गए आरोपी
ईडी ने जिन तीन लोगों को 17 सितंबर 2025 को गिरफ्तार किया, उनमें शामिल हैं:
- कुलदीप राय शर्मा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के पूर्व सांसद और अंडमान एंड निकोबार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (ANSCBL) के पूर्व अध्यक्ष।
- के. मुरुगन, प्रबंध निदेशक (ANSCBL)।
- के. कलैवानन, ऋण अधिकारी (ANSCBL)।
- न्यायालय की सुनवाई
मामले की सुनवाई के दौरान माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए) ने कुलदीप राय शर्मा और के. कलैवानन को 8 दिनों के लिए ईडी हिरासत में भेज दिया है। वहीं प्रबंध निदेशक के. मुरुगन को न्यायिक हिरासत में रखा गया है।
पीएमएलए के तहत कार्रवाई
ईडी ने आरोप लगाया कि बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए 500 करोड़ रुपये से अधिक के अवैध ऋण और वित्तीय लेनदेन किए। ये लेनदेन मनी लॉन्ड्रिंग की श्रेणी में आते हैं, जिसके चलते ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (PMLA) के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की।
- विशेष महत्व
यह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में ईडी की पहली गिरफ्तारी है। - मामले से राज्य सहकारी बैंक की कार्यप्रणाली और पारदर्शिता को लेकर गंभीर सवाल उठे हैं।
- ईडी के मुताबिक यह मामला देशभर के कई बैंकों से जुड़े हाई-वैल्यू फ्रॉड नेटवर्क का हिस्सा है।
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