GST फर्जीवाड़े का उजागर, मोहित Corporation की बढ़ती मुश्किलें
रायपुर के डायरेक्टर जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस ने मोहित कॉर्पोरेशन और उसके जोनल यूनिट पर एक गंभीर कार्रवाई करते हुए 85 फर्मों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई शुरू की है। इस कार्रवाई में 162.22 करोड़ रुपये के कर योग्य मूल्य पर 28.46 करोड़ रुपये के अनुचित इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) को नोटिस जारी किया गया है। यह मामला फरवरी 2024 से लेकर अब तक चला आ रहा है, जिसमें मोहित कॉर्पोरेशन ने फर्जी इनवॉयस के जरिए बड़े पैमाने पर जीएसटी अपवंचन किया।
मामले की शुरुआत
इस मामले की शुरुआत फरवरी 2024 में हुई, जब जीएसटी अधिकारियों को मोहित कॉर्पोरेशन और उसकी संबद्ध इकाइयों पर संदेह हुआ। जांच के दौरान यह खुलासा हुआ कि कंपनी ने छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश जैसे कई राज्यों में फर्जी फर्मों के टिकटों का इस्तेमाल कर नकली इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा किया। इन फर्मों को कागजों पर बनाया गया था, और इनका कोई वास्तविक परिचालन नहीं था।
कार्रवाई के विवरण
जीएसटी इंटेलिजेंस ने इस धोखाधड़ी को उजागर करने के लिए गहन जांच की। जांच में पाया गया कि मोहित कॉर्पोरेशन ने 85 फर्जी फर्मों के माध्यम से 162.22 करोड़ रुपये के कर योग्य मूल्य पर 28.46 करोड़ रुपये का अनुचित ITC का दावा किया। इन फर्मों के नाम पर फर्जी दस्तावेज तैयार किए गए थे, जिनके जरिए अनुचित ITC का दुरुपयोग कर मनी लॉन्ड्रिंग की गतिविधियों को बढ़ावा दिया गया। इस मामले में 200 से अधिक बैंक खातों की जांच की जा रही है, जिसमें कालेधन के लेन-देन का पता चला है।
कानूनी कार्रवाई
इस धोखाधड़ी के खुलासे के बाद मोहित कॉर्पोरेशन पर 28.46 करोड़ रुपये के कर के साथ-साथ 85 फीसदी का ब्याज और दंड नोटिस जारी किया गया है। यह कार्रवाई बड़े पैमाने पर चल रही है, जिसमें जीएसटी फर्जीवाड़े को उजागर करने और भविष्य में ऐसी गतिविधियों पर अंकुश लगाने की दिशा में महत्त्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं।
आगे की जांच
अधिकारियों का मानना है कि यह नेटवर्क और भी गहरा हो सकता है। जांच में शामिल टीम ने अन्य संभावित फर्मों और व्यक्तियों की पहचान करने के लिए व्यापक स्तर पर डेटा विश्लेषण शुरू कर दिया है। यह कार्रवाई न केवल मोहित कॉर्पोरेशन तक सीमित रहेगी, बल्कि पूरे नेटवर्क को उजागर करने की दिशा में आगे बढ़ेगी।
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