Cyber धोखाधड़ी रैकेट का भंडाफोड़: पुणे-मुंबई में सीबीआई की बड़ी कार्रवाई
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने पुणे और मुंबई में संचालित एक बड़े अंतरराष्ट्रीय साइबर धोखाधड़ी और वित्तीय अपराध सिंडिकेट का पर्दाफाश किया है। यह रैकेट विदेशी नागरिकों, विशेष रूप से अमेरिकी नागरिकों को निशाना बनाता था, जिसमें वे व्यक्तियों को धोखा देने के लिए फर्जी कॉल, फिशिंग और धमकी भरे संदेशों का उपयोग करते थे। सीबीआई ने इस मामले में तीन लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनके नाम अमित दुबे, तरुण शेनाई और गोंसाल्वेस सावियो हैं। इन आरोपियों को मुंबई की विशेष सीबीआई अदालत में पेश किया गया और 30 जुलाई 2025 तक के लिए हिरासत में भेज दिया गया।
छापेमारी और बरामदगी
सीबीआई ने 24 और 25 जुलाई को पुणे और मुंबई में सात स्थानों पर छापेमारी की, जिसमें अवैध कॉल सेंटर भी शामिल था। इस दौरान 27 मोबाइल फोन, 17 लैपटॉप और अन्य डिजिटल उपकरण जब्त किए गए। जांच में पाया गया कि आरोपी सिग्नल और व्हाट्सएप जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए फर्जी कॉलर सर्विस का उपयोग करते थे। इसके अलावा, एक आरोपी के घर से 1.60 लाख रुपये की नकदी और लगभग 150 ग्राम मादक पदार्थ भी बरामद किया गया। एक अन्य आरोपी के पास से 9.60 लाख रुपये की अघोषित नकदी और 6.94 लाख रुपये की क्रिप्टोकरेंसी जब्त की गई।
रैकेट का संचालन
यह अवैध कॉल सेंटर जनवरी 2025 से संचालित हो रहा था और इसके जरिए हर महीने 3 से 4 करोड़ रुपये की अवैध आय अर्जित की जा रही थी। यह रकेट अमेरिकी आंतरिक राजस्व सेवा (आईआरएस), अमेरिकी नागरिकता और आव्रजन सेवा (यूएससीआईएस) और भारतीय उच्चायोग जैसे संगठनों के अधिकारियों के रूप में खुद को प्रस्तुत करता था। पीड़ितों को कानूनी कार्रवाई की धमकी देकर 500 से 3,000 अमेरिकी डॉलर तक की राशि गिफ्ट कार्ड या बिटकॉइन के माध्यम से वसूली जाती थी। धन को क्रिप्टोकरेंसी, म्यूल खातों और हवाला नेटवर्क के जरिए लॉन्ड्रिंग किया जाता था।
जांच और भविष्य की कार्रवाई
सीबीआई ने इस मामले में अज्ञात बैंक कर्मचारियों और चार निजी व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। जांच में पाया गया कि कुछ बैंक अधिकारियों ने फर्जी केवाईसी दस्तावेजों के आधार पर खाते खोलने में सहायता की, जो भारतीय रिजर्व बैंक के नियमों का उल्लंघन है। सीबीआई इस रैकेट के अंतरराष्ट्रीय संबंधों और अन्य संदिग्धों की जांच कर रही है ताकि इस तरह के अपराधों को और रोका जा सके।
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