₹273 करोड़ का Bank Fraud मामला: ED ने दिल्ली और मध्य प्रदेश में 10 स्थानों पर की छापेमारी
नई दिल्ली, 9 सितंबर 2025: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने ₹273 करोड़ के बैंक फ्रॉड मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए दिल्ली और मध्य प्रदेश में 10 स्थानों पर छापेमारी की। यह मामला IFCI द्वारा दिए गए ऋण में अनियमितताओं से जुड़ा है। आरोप है कि कंपनी ने ऋण की राशि संबंधित कंपनियों में गबन कर ली, जो असली व्यवसाय नहीं कर रही थीं।
धोखाधड़ी का तरीका
ED के अनुसार कंपनी और उसके प्रमोटरों ने IFCI से मिले ऋण को कई सहयोगी कंपनियों में ट्रांसफर कर दिया। इन कंपनियों के पास कोई वास्तविक व्यापार नहीं था और केवल कागज़ी लेन-देन के आधार पर पैसे का दुरुपयोग किया गया। लगभग ₹273 करोड़ की राशि का उपयोग अवैध कार्यों में हुआ।
कहाँ हुई छापेमारी
ED ने 9 स्थानों पर दिल्ली और 1 स्थान पर भोपाल में तलाशी ली। जिन परिसरों को निशाना बनाया गया वे सीधे तौर पर इस फ्रॉड से जुड़े बताए जा रहे हैं। तलाशी में दस्तावेज़, लेन-देन रिकॉर्ड और अन्य सामग्री जब्त की गई।
CBI के आधार पर मामला दर्ज
ED ने Enforcement Case Information Report (ECIR) दर्ज की, जो CBI की FIR पर आधारित है। बैंक की शिकायत के बाद मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई।
नेशनल हेराल्ड से जुड़ाव
ED ने नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 2014 में BJP नेता सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा दर्ज शिकायत से संबंधित दस्तावेज़ भी दायर किए। इसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी सहित अन्य नेताओं पर आरोप लगाए गए हैं। सुनवाई 16 सितंबर को होगी।
अदालत की कार्रवाई
विशेष न्यायाधीश विषाल गोगने ने ED से सभी आरोपियों को दस्तावेज़ उपलब्ध कराने को कहा। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस. वी. राजू ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कहा कि ED दस्तावेज़ जमा करने में कोई आपत्ति नहीं कर रहा।
आगे क्या होगा
16 सितंबर को सुनवाई में कोर्ट तय करेगा कि आरोपियों को समन भेजा जाए या नहीं। ED की जांच से इस बड़े घोटाले के कई पहलू सामने आ सकते हैं।
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