236 करोड़ के बैंक फ्रॉड में ED की बड़ी कार्रवाई, रिचा इंडस्ट्रीज के पूर्व प्रमोटर संदीप गुप्ता गिरफ्तार
नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 236 करोड़ रुपये के बैंक फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रिचा इंडस्ट्रीज के पूर्व प्रमोटर संदीप गुप्ता को गिरफ्तार किया है। जांच में सामने आया है कि आरोपी ने बैंकों से लिए गए ऋण का दुरुपयोग करते हुए फर्जी लेनदेन, फंड डायवर्जन और दिवालिया प्रक्रिया में साजिश रची।
फर्जी बिक्री और फंड डायवर्जन का खुलासा
ED की जांच में पाया गया कि कंपनी के नाम पर दिखाए गए कई लेनदेन वास्तविक नहीं थे। फर्जी बिक्री दिखाकर रकम को अन्य खातों में स्थानांतरित किया गया, जिससे बैंकों को भारी नुकसान हुआ। एजेंसी के अनुसार, ऋण की राशि का इस्तेमाल निर्धारित उद्देश्यों के बजाय निजी लाभ के लिए किया गया।
दिवालिया प्रक्रिया में भी कथित साजिश
जांच एजेंसी का दावा है कि दिवालिया प्रक्रिया (IBC) के दौरान भी तथ्यों को छिपाया गया और गलत जानकारी देकर सिस्टम को गुमराह किया गया। इससे लेनदार बैंकों के हितों को नुकसान पहुंचा।
PMLA के तहत कार्रवाई
ED ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (PMLA) के तहत मामला दर्ज कर संदीप गुप्ता को हिरासत में लिया। आरोपी को संबंधित अदालत में पेश किया गया, जहां आगे की पूछताछ और संपत्ति की कुर्की को लेकर प्रक्रिया जारी है।
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